证券代码：000517                 证券简称：荣安地产               公告编号：2022-019


                         荣安地产股份有限公司
关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。



     鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）曾于 2021

年 5 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对使用闲置资

金购买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司

财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2022 年 4

月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置

资金购买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在

取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购

买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述

事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的

重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

     具体授权条件如下：

     一、授权购买理财产品基本情况

     1、授权额度

     不超过 30 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进

行投资理财的总金额不超过 30 亿元。

     2、授权投资品种

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       投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。

       3、资金来源

       公司以短期自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司

的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

       4、实施方式

       投资理财以公司或子公司名义进行,在股东大会授权范围内实施具体相关

事宜。

       5、授权有效期

       授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

       6、关联关系规避

       公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交

易。

       二、本次授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

       1、授权购买理财产品的目的

       在风险可控的前提下，使公司短期自有闲置资金获得较高的收益，为公司

和股东谋取较好的投资回报。

       2、存在的风险及风险控制措施

       投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司

为理财设置了足够的风控措施，公司资金管理部门负责资金的调拨和管理，公

司财务管理部负责对投资项目的会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，

防止公司资产流失。公司审计部负责对投资项目的审计与监督，如发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险，违约和

本金收益受损的风险较小。
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    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督

和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判

断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公

司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买理财产品的

损益等相关情况。

    三、对公司的影响

    公司在保证经营所需资金使用的情况下，将短期自有闲置资金进行投资理

财，不会影响公司主营业务的正常发展。

    四、独立董事的意见

    本次公司对使用短期自有闲置资金购买理财产品进行授权的事项，有利于

降低公司资金成本，提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作

和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的情形。本次授权事项按照

深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范

性文件的规定，董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

    因此，同意公司对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的事项，并提

交股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                          荣安地产股份有限公司董事会

                                                二○二二年四月三十日
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