证券代码：000517            证券简称：荣安地产        公告编号：2022-032


               荣安地产股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:45；

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6

月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

     2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安

大厦）。

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

     5、主持人：公司董事长王久芳。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
                                       １
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东（代理人）16 人，代表股份 2,324,805,299

股，占公司有表决权股份总数的 73.0170%.

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,317,189,076 股，

占公司有表决权股份总数的 72.7778%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 7,616,223 股，占公司有表决

权股份总数的 0.2392%。

    4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股

东）出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者（代理人）11 人，代表股份 7,616,223

股，占公司有表决权股份总数的 0.2392%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现

场或视频方式出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结

合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

    议案 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》

    总表决情况：同意 2,324,731,799 股，占出席会议所有股东所持股份
                                ２
的 99.9968％；反对 73,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 7,542,723 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.0350％；反对 73,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.9650％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

    2、出席律师：陈农、林群超

    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、

有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通

过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、荣安地产股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                                        荣安地产股份有限公司董事会

                                              二○二二年六月三十日


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