证券代码：000519   证券简称：中兵红箭     公告编号：2019-13




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十次会议通知于2019年4月9日以邮件的方式向全体监事
发出，会议于2019年4月19日以现场会议的方式在南阳召开。
公司监事会成员4人，出席现场会议监事2人，分别为杨世平、
温志高，监事郭长吉先生和王建国先生因工作原因未能出席现
场会议，分别授权杨世平先生和温志高先生代为出席并就本次
监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，
采取记名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    同意通过 2018 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    二、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限
公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    同意通过公司2018年年度报告全文及摘要。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告
全文》和《2018年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    三、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
   同意通过2018年度财务决算报告。大华会计师事务所(特殊
普通合伙)已出具大华审字[2019]002649号审计报告，于同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    四、审议通过《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》
    同意通过公司 2019 年度财务预算（草案）的议案。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
    同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.41 元（含税）。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018
年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
       六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
    同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
       七、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2018年度内
部控制自我评价报告的议案》
    同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告。详见同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
       八、审议通过《关于确定2018年度非职工监事报酬的议
案》
    同意通过2018年度非职工监事报酬议案。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司对2019年日常关联交易的预计。详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019
年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避
表决。
    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    十、审议通过《关于 2019 年度综合授信的议案》
    同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方
商业银行申请总额不超过18.2亿元的综合授信额度。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019
年度综合授信的公告》。
    本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避
表决。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    十一、审议通过《关于为全资子公司 2019 年度融资提供
担保的议案》
    同意公司为全资子公司提供人民币 15.92 亿元的担保。详
见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为
全资子公司 2019 年度融资提供担保的公告》。
    本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避
表决。
    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    十二、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公
司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶
金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材
料研发中心建设项目”实施进度的议案》
    同意公司对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”
和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整。详见同日
刊登于《 中 国 证 券 报 》、 证 券 时 报 》及 巨 潮 资
讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司中
南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”
和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
       十三、审议通过《关于拟调整“江西申田碳素有限公司
年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的议
案》
    同意公司对“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石
墨（等静压）生产线项目”建设内容的调整。详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《关于全资子公司江西申田碳素有限公司年产 600
0 吨特种石墨（等静压）生产线项目建设内容调整的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
       十四、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以
“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工
业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    同意全资子公司中南钻石有限公司将“南阳大颗粒钻石产
品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设
项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金。详见同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大
颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品
生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    十五、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有
限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，使用期
限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计
算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特
种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    十六、审议通过《关于聘请公司2019年度财务决算和内
部控制审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务决算和内部控制审计服务机构。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
    十七、审议通过《关于2018年度计提资产减值的议案》
    同意公司及子公司2018年度对相关资产计提资产减值准
备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
2018年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    十八、审议通过《关于 2018 年度坏账核销的议案》
    同意公司及子公司2018年度对坏账的核销处理。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2018
年度坏账核销的的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    十九、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
    同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部
分会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                                       中兵红箭股份有限公司
                                              监事会
                                           2019年4月23日