证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2019-69


                   中兵红箭股份有限公司
         第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）
第十届董事会第十六次会议通知已于2019年8月12日以邮件和
口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年8月22日以现
场会议的方式召开。截止会议通知发出时，公司董事会成员共
8人，出席现场会议董事6人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、
牛建伟、董敏、吴忠。董事扈乃祥先生因工作原因，未能出席
会议，授权董事魏军先生代为出席，并就本次董事会所议事项
进行表决；独立董事韩赤风先生，因工作原因未能出席会议，
授权独立董事董敏女士代为出席，并就本次董事会所议事项进
行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采
取记名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议
案》
    同意通过公司2019年半年度报告全文及摘要。详见同日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年
半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报
告摘要》。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
    同意公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于为全资子公司 2019 年度融资增加担
保额度的议案》
    同意为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司在招
商银行郑州分行追加融资担保额 1,800 万元。详见同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《关于为全资子公司 2019 年度融资增加担保额度
的公告》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2019年8月24日