证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2020-75

                    中兵红箭股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十四次会议通知已于2020年10月26日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2020年10月28日以通讯表决的
方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别
为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、
董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议
案》
    同意通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议
案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》
和《2020年第三季度报告正文》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。




                           中兵红箭股份有限公司
                                  董事会
                              2020年10月30日