中兵红箭股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会




        会议材料




       2021 年 1 月
                       目录


1.关于补选第十届董事会非独立董事的议案
议案


   关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于陈建华先生已辞去中兵红箭股份有限公司（以下简
称“公司”）董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》及
其他有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司董事
会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、
详细的工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有限公
司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名寇
军强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，与公司其
他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日为止。
    在寇军强先生当选公司第十届董事会非独立董事后，公
司董事会人数仍为 9 人，董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
规的要求。
    寇军强先生简历及基本情况详见附件。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件


            寇军强先生简历及基本情况


    寇军强，男，汉族，1966 年 10 月出生，毕业于北京理
工大学，在职博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工
程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控
制技术研究所科技带头人，西北工业集团有限公司总工程
师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现
任豫西工业集团有限公司董事。
    寇军强先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存
在关联关系，与其他董事、 监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于
失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、 部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。