证券代码：000519     证券简称：中兵红箭     公告编号：2021-39

            中兵红箭股份有限公司关于调整
        部分募集资金投资项目实施进度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4
月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于
2016年12月29日向8名发行对象定向发行普通股（A股）股票
168,804,014股，每股面值1元，每股发行价人民币12.13元。本
次募集资金总额人民币2,047,592,689.82元，扣除与发行有关
的费用人民币56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币
1,991,311,342.33元。截止2016年12月29日，本公司上述发行
募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。
    1、xx 及 xx 生产能力建设项目
    截止 2020 年 12 月 31 日，吉林江机特种工业有限公司（以
下简称“江机特种”）对该项目已累计投入募集资金 11,430

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万元，完成募集资金项目承诺投资额的 47.68%。该项目完成了
表面处理和热处理工房建设，并完成机加生产线、热处理生产
线、表面处理生产线等工艺设备购置，其中部分工艺设备已投
入使用。
    2、研发生产条件建设项目
    截止 2021 年 12 月 31 日，江机特种对该项目已累计投入募
集资金 14,908 万元,完成募集资金项目承诺投资额的 49.43%。
该项目完成物流中心、材料复合工房建设，完成了科研开发条
件数字化设计、数字化基础支撑、数字化机加生产等的设备及
软硬件购置，其中部分设备已投入使用。
    3、xx 研发条件建设项目
    截止 2020 年 12 月 31 日，河南北方红阳机电有限公司（以
下简称“北方红阳”）对该项目已累计投入募集资金 2,855 万
元，累计完成募集资金项目承诺投资额的 43.44%。该项目完成
了数控深孔钻镗床、立式加工中心、全功能数控车床等设备及
软件的购置安装，部分仪器设备已投入使用。
    4、xx 研发条件及生产能力建设项目
    截止 2020 年 12 月 31 日，山东北方滨海机器有限公司（以
下简称“北方滨海”）对该项目已累计投入募集资金 12,798
万元，完成募集资金项目承诺投资额的 40.26%。该项目完成了
数字化制造车间、表面处理工房等改扩建工程，完成了高速加
工中心、表面处理生产线等工艺设备的购置安装，其中部分关
键设备已投入使用，智能化物流仓储系统等已初具规模。
    三、本次募集资金投资项目实施进度调整原因

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    1、xx 及 xx 生产能力建设项目
    本项目设计时间较早，在实施过程中，客户对订货的产品
种类进行了调整，产品技术标准和环保要求有所变化，并对制
造商提出了新的要求，为满足客户需求，江机特种按照产品工
艺要求，需对已完成的部分工艺设备及生产线进行调整，对暂
未完成的生产线进行优化论证和调整；另一方面，随着《中国
制造 2025》的提出，中国制造业发生了更为积极的变化，行业
可提供更高性价比的设备和生产线，为提升生产线自动化、智
能化水平，取得最好的投资回报，江机特种需对尚未实施的热
处理等工艺设备方案进行优化论证；第三，按照客户最新要求，
江机特种在完成全部建设内容后，将组织完成生产线内部使用
条件的鉴定，并严格按照该行业特殊过程控制标准申请现场认
证，通过客户认可或认证后，项目新建的生产线方可具备正式
批量生产的条件，因该行业特殊过程认证周期较长，对项目建
设周期也造成了一定的影响。
    鉴于以上情况，综合考虑行业发展情况、市场需求变化以
及募集资金整体效益，为充分保证公司股东及公司利益，以便
高质量融入该行业制造产业链，稳定客户需求，将零部件制造、
热处理和表面处理发展成为产业化的生产规模，降低募集资金
的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨
慎投资的原则，江机特种拟延长项目建设周期。
    2、研发生产条件建设项目
    近年来，江机特种加大了产品科研市场的开拓力度，科研
项目均取得重要进展，这部分新产品所需的研制手段，需在产

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品研制进展到一定程度，方可提出明确的技术指标及实施方案，
因产品从研制到批产，有着严格的研制流程，研制周期超出预
期，影响了项目实施进度；其次，项目中多条复杂生产线建设
需要客户参与生产（产品）鉴定，鉴定合格后方可转产，鉴定
程序复杂且周期长，导致从建线到交付使用的周期拉长；第三，
江机特种结合国家信息化发展趋势，加大了数字化制造和数字
化管理基础的建设，需根据江机特种项目数字化生产线和科研
开发生产条件成熟度配套搭建，但由于产品研制进展未达到理
想，导致本部分建设内容实施同样受到一定的影响。
    鉴于以上情况，为确保项目建设能更好地服务产品研发和
试制生产，降低投资风险，按照募集资金使用中股东收益最大
的原则，江机特种拟调整项目建设进度，延长项目建设周期。
下一步，江机特种将加大高端产品的研制力度，加快科研开发
条件和数字化基础支撑条件投入，逐步有序投入募集资金，确
保实现项目总体建设目标。
    3、xx 研发条件建设项目
    该项目的建设，极大地完善了北方红阳的科研技术条件，
为研发人员更好地进行科研开发提供了基础条件，促进了企业
产品的研制。由于北方红阳正在研制的多个新型产品研制周期
长，产品工艺技术较为复杂，目前仍有部分产品技术成熟度不
高，项目研发设计、工艺试制和测试条件的部分设备设施还不
具备实施条件；另一方面，近年来北方红阳已定型的高端产品
订货量大，生产任务重，本项目的实施需对部分工房进行调整，
会对现有订货任务的顺利完成产生影响。为了更好的履行企业

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使命，为实现高质量的转型升级打下坚实基础，同时降低投资
风险，提高募集资金使用效率，北方红阳放缓了该项目的建设
进度。
    下一步北方红阳将继续加快产品的研制力度，加强项目信
息化方面的投入力度，同时结合科研项目的进度逐步有序的投
入募集资金，以实现更好的投资收益，回馈股东。
    4、xx 研发条件及生产能力建设项目
    按照北方滨海发展规划及建立健全高端产品体系，形成常
规产品与高端产品并举的科研生产格局的发展定位，北方滨海
自主或合作研发了多个型号的高端产品，产品研制取得了一定
的进展。但由于高端产品研制难度大，周期长，不可控因素多，
目前多个型号产品的研制进度出现不同程度延期，产品未按预
期实现转产，针对具体研制型号产品的加工、测试试验设备不
具备实施条件；另一方面，在项目实施过程中，因国家环保等
政策变化，项目部分建设用地涉及生态红线、自然保护区等，
此类手续办理周期超出预期，加之受新冠疫情持续影响，项目
建设受到了一定的影响。基于规避市场风险，谨慎投资的考虑，
北方滨海放缓了该项目的投资和建设进度。
    下一步北方滨海将继续加快产品研制力度，同时积极做好
项目土地使用手续办理和设备方案论证，随着项目研制进度有
序推进募集资金投资项目建设，确保项目实施效果和收益。
    四、本次募集资金投资项目实施进度调整情况
    鉴于以上情况，为保证各项目更为稳健的投入，逐步释放
效益，有效规避市场风险，拟延长项目建设周期。调整情况详

                          - 5-
  见下表：
                  募集资金投资项目实施进度调整明细表
                                                                （单位：万元）
                                                            原达到预定     调整后达到预
                      募集资金承     累计     已完成投                                     备
     项目名称                                               可使用状态     定可使用状态
                      诺投资金额   投资额     资比例                                       注
                                                              时间           的时间
xx 及 xx 生产能力建
       设项目           23,972     11,430          47.68%   2021 年 5 月   2023 年 6 月

研发生产条件建设项
                        30,158     14,908          49.43%   2021 年 5 月   2023 年 6 月
        目

xx 研发条件建设项目     6,573      2,855           43.44%   2021 年 5 月   2022 年 12 月

xx 研发条件及生产能
                        31,785     12,798          40.26%   2021 年 5 月   2023 年 12 月
     力建设项目




        五、本次募集资金投资项目实施进度调整对公司生产经营
  的影响
        上述募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司生产经
  营造成重大影响，公司将持续推进募集资金投资项目的实施进
  展，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。
        六、相关审核及批准程序
        1.董事会审批情况

        公司于2021年4月16日召开了第十届董事会第二十七次会
  议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的
  议案》，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
  第十届董事会第二十七次会议决议公告》。
        2.独立董事意见

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    独立董事认为：公司对“xx及xx生产能力建设项目”、“研
发生产条件建设项目”、“xx研发条件建设项目”和“xx研发条
件及生产能力建设项目”实施进度的的调整，符合项目建设的
实际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进
展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体
和地点的变更和损害股东利益的情形。
    同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董
事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    3.监事会意见
    监事会认为：公司对“xx及xx生产能力建设项目”、“研发
生产条件建设项目”、“xx研发条件建设项目”和“xx研发条件
及生产能力建设项目”实施进度的的调整，符合项目建设的实
际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进展
情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和
地点的变更和损害股东利益的情形。
    同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会
关于第十届监事会第二十二次会议相关事项的意见》。
    4.独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整部分募集资金
投资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
                          - 7-
独立董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规。本次调整
部分募集资金投资项目实施进度符合证监会《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资
者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未
违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资
金使用的有关规定。综上，本保荐机构对公司本次调整部分募
集资金投资项目实施进度的事项无异议。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整部分募集
资金投资项目实施进度的核查意见》。
       七、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决
议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决
议；
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见；
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十
二次会议相关事项的意见；
    5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整
部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

                           - 8-
特此公告。


                    中兵红箭股份有限公司
                         董事会
                      2021 年 4 月 20 日




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