中兵红箭:一季报董事会决议公告2021-04-28
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2021-42
中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第二十八次会议通知已于2021年4月23日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出,会议于2021年4月26日以通讯表决的方
式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为
魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、
董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下:
审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议
案》
同意通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议
案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》
和《2021年第一季度报告正文》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2021年4月28日