证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2021-78

                   中兵红箭股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：2021 年第二次临时股东大会

    2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届
董事会第三十二次会议审议通过。

    3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东
大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）下
午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

                              -1-
具体时间为：2021 年 9 月 7 日 9:15 至 2021 年 9 月 7 日 15:00
中的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 1 日（星期三）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    于 2021 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内

    二、会议审议事项

    关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

    上述议案已由公司 2021 年 8 月 18 日召开的第十届董事会
第三十二次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在《中国

                             -2-
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《中兵红箭股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

         三、提案编码

         本次股东大会提案编码示例表


                                                               备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案

           关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
  1.00     2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机        √
           构的议案

         四、会议登记办法

         1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或
传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

         2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2021 年 9
月 2 日至 9 月 3 日每天上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

         3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。

         4.登记办法

         法人股东的法定代表人须持股东账户卡、营业执照副本复
印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件 2）和出席人身

                                    -3-
份证。

    个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡。

    5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记（须在 2021 年 9 月 3 日下午 17：00 点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

    6.会议联系方式：

    联系人：周颖   刘广论

    联系电话：0377-83880276

    传真：0377-83882888

    通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内

    邮政编码：473000

    7.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交
通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜具体详见附件 1。

    六、备查文件

                            -4-
   中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决
议。



   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

         2.授权委托书



   特此通知。



                                 中兵红箭股份有限公司

                                        董事会

                                   2021 年 8 月 20 日




                         -5-
附件 1



              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360519

    2.投票简称：中兵投票

    3.填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                             -6-
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 7 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 7 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                            -7-
附件 2

                                 授权委托书


         兹委托       先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：                 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数量和性质：               委托人股东账号：

受托人姓名：                         受托人身份证号码：
                                                     备注     同意   反对   弃权

                                                   该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                   的栏目可
                                                    以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案

           关于拟变更天健会计师事务所（特殊普
  1.00     通合伙）为 2021 年度公司财务报告审计      √
           机构和内部控制审计机构的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审
议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托
人可以按照自己的意思表决。


委托日期：          年      月      日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）



委托人（签名或盖章）：                         受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
                                         -8-