证券代码：000519     证券简称：中兵红箭     公告编号：2022-47

                   中兵红箭股份有限公司
               2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
 的情形。
    一、会议召开情况
    1.会议召开时间：
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东
大会现场会议的召开时间为2022年5月19日（星期四）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15 至 2022 年 5 月 19 日 15:00
中的任意时间。
    2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。
    3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
                              -1-
合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长魏军先生。
    6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的
股东或股东代理人8人，代表股份547,907,135股，占公司有表
决权股份总数的39.3453％。
    2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
159人，代表股份56,191,850股，占公司有表决权股份总数的
4.0351％。
    3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了会议。受疫情影响，公司常年法律顾问北
京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证。
    三、提案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行表决，表决结果如下：

    1.关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
                             -2-
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3.关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案
                           -3-
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    4.关于 2021 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
                           -4-
    表决结果：该议案获得通过。
    5.关于 2021 年度利润分配方案的议案
    总表决情况：同意 604,096,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 2,100 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 75,232,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9971％；反对 2,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0028％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0001％。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.关于 2022 年度财务预算（草案）的议案
    总表决情况：同意 604,098,385 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9999％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100
                            -5-
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0001％。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.关于 2022 年度综合授信的议案
    总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0001％。
    本议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
    表决结果：该议案获得通过。
    8.关于为全资子公司 2022 年度融资提供担保的议案
    总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占出席会议
                            -6-
所有股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0001％。
    本议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
    表决结果：该议案获得通过。
    9.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100
                            -7-
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0001％。
    本议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
       表决结果：该议案获得通过。
       10.关于确定 2021 年度非独立董事、高级管理人员报酬的
议案
       总表决情况：同意 604,096,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 2,100 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0001％。
       中小股东总表决情况：同意 75,232,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9971％；反对 2,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0028％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0001％。
       表决结果：该议案获得通过。
       11.关于确定 2021 年度非职工代表监事报酬的议案
       总表决情况：同意 604,096,785 股，占出席会议所有股东
                             -8-
所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 2,100 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 75,232,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9971％；反对 2,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0028％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0001％。
    表决结果：该议案获得通过。
    12.关于 2022 年度固定资产投资计划的议案
    总表决情况：同意 604,098,385 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9999％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 75,233,650 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9992％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0001％。
    表决结果：该议案获得通过。
                            -9-
    13.逐项审议《2021 年度独立董事述职报告》
    13.1 2021 年度独立董事述职报告（吴忠）
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    13.2 2021 年度独立董事述职报告（董敏）
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
                           - 10 -
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    13.3 2021 年度独立董事述职报告（韩赤风）
    总表决情况：同意 604,084,785 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 75,220,050 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9811％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007％；弃权
13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0182％。
    表决结果：该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：刘亚楠   孙毅
    3.结论性意见：公司 2021 年度股东大会的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国证券法》中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和
                           - 11 -
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2021 年度股东大会法律意见书。
    特此公告。


                               中兵红箭股份有限公司
                                       董事会
                                   2022 年 5 月 20 日




                          - 12 -