证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2022-81


                   中兵红箭股份有限公司
          第十一届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第九次会议通知已于2022年9月13日以邮件和口头通知的方式
向全体董事发出，会议于2022年9月15日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、王宏
安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本
次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资工业金
刚石生产线技术改造项目暨增加2022年度固定资产投资计划的
议案》
    同意全资子公司中南钻石有限公司进行工业金刚石生产线
技术改造项目建设，项目总投资52,080万元，全部为企业自筹资
金。其中2022年度计划投资200万元，列入公司2022年度固定资
产投资计划管理。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。


             中兵红箭股份有限公司
                     董事会
                 2022年9月16日