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公司公告

中兵红箭:董事会决议公告2023-04-11  

                        证券代码:000519    证券简称:中兵红箭    公告编号:2023-17


                   中兵红箭股份有限公司
         第十一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第十四次会议通知已于2023年3月28日以邮件方式向全体
董事发出,会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司
董事会成员9人,出席现场会议董事6人,分别为魏军先生、王
宏安先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委
托他人出席会议董事3人,董事刘中会先生、杨守杰先生和寇
望兴先生因工作原因,未能出席现场会议,分别授权委托魏军
先生、王宏安先生和吴忠先生代为出席,并就本次董事会所议
事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持,公司监事和
部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下
决议:
    1.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
    同意公司2022年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022
年度董事会工作报告》。
     表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
     2.审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
     同意公司2022年度总经理工作报告。
     表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
     3.听取《2022年度独立董事述职报告》
     听取了独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军2022年度述职
报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2022年度独立董事述职报告》。
     表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
     4.审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
     同意公司2022年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告全文》
和 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。
     监 事 会 发 表 了 同 意 意 见 , 于 同 日 刊 登 在 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
     表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
     5.审议通过《关于<中兵红箭股份有限公司 2022 年度环境、
社会、治理(ESG)报告>的议案》
     同意《中兵红箭股份有限公司2022年度环境、社会、治理
( ESG ) 报 告 》。 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2022年度
环境、社会、治理(ESG)报告》。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    6.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
    同意公司2022年度财务决算报告,天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具天健审[2023]1-203号审计报告。于同日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    7.审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    同意公司2022年度公司利润分配方案。详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公
告》。
    独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会予以审议。
    8.审议通过《关于2023年度财务预算(草案)的议案》
    同意公司2023年度财务预算(草案)的议案。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    9.审议通过《关于 2023 年度综合授信的议案》
    同意全资子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商
业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。详见同日刊
登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度综合授信的公告》。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了
同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
    该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。
    表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    10.审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保
的议案》
    同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方
商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度为全资子公司融资提供担保的公告》。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了
同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
    该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。
    表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    11.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司对2023年度日常关联交易的预计。详见同日刊登
于《中国证券报》证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计
的公告》。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了
同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
    该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会回避表决。
    表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    12.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准
备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    13.审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》
    同意公司及子公司2022年度对坏账的核销处理。详见同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022
年度坏账核销的的公告》。
    独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    14.审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。详
见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司募集资金
2022年度存放与使用情况公告》。
    中信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务
所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    15.审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限
公司申请委托贷款授信额度的议案》
    同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红
宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都
银河动力有限公司在 2023 年度内分别向全资子公司中南钻石
有限公司申请总额不超过 43,500 万元、5,000 万元、6,500 万
元和 5,000 万元的委托贷款授信额度,用于补充上述单位年度
内开展日常经营活动所需流动资金。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    16.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司收益管理
办法>的议案》
    同意对《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》的修订。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵
红箭股份有限公司收益管理办法》。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    17.审议通过《关于 2023 年度生产经营计划的议案》
    同意公司2023年度生产经营计划。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    18.审议通过《关于 2023 年度拟处置固定资产的议案》
    同意公司2023年度拟处置固定资产的方案。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    19.审议通过《关于2023年度科研经费预算的议案》
    同意公司2023年度科研项目投资安排。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    20.审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划(草案)
的议案》
    同意公司2023年度固定资产投资计划。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    21.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议
案》
    同意公司2022年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登
于《中国证券报》证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《中兵红箭股份有限公司2022年度内部控制自我评价报
告》。
    天健会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事
会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    22.审议通过《关于确定 2022 年度非独立董事、高级管理
人员报酬的议案》
    同意公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议
案。
    独立董事发表了同意意见。于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    23.审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司定于2023年5月5日在南阳召开公司2022年度股东大
会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召
开2022年度股东大会的通知》。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
    三、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十四次会议
决议;
    2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会
第十四次会议相关事项的事前认可意见;
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见。


                            中兵红箭股份有限公司董事会
                                2023年4月11日