中兵红箭股份有限公司
              2022 年度董事会工作报告


    2022 年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严
格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真
执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实
施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司
高质量发展的要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控
体系、机制的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事
会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项
工作展现新局面、取得新成效。
    现将公司董事会 2022 年度工作开展情况报告如下：
    一、报告期内经营情况回顾
    （一）公司主要经营指标完成情况
    2022 年公司实现营业总收入 671,359 万元，其中，主营
业务收入 649,987 万元，其他业务收入 21,372 万元;实现归属
于母公司净利润 81,907 万元，同比增长 68.76%。

    （二）募集资金使用与管理情况
    2022 年，公司及各子公司积极落实依法合规、审慎投资
的理念，重效益分析，重质量保证，重风险防范，募集资金投
资项目建设稳步推进，详见《2022 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金

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刚石生产线建设项目”“XX 机加生产线技术改造项目”和“超
硬材料研发中心建设项目”完成竣工验收。为保证项目更为稳
健的投入，逐步释放效益，有效规避市场风险，延长了部分项
目的建设周期，调整后情况详见下表：
                        调整后的项目实施进度明细表
               项目名称          原达到预定可使用状态   调整后达到预定可使用状态
                                          时间                    时间


  XX 生产能力建设项目                2022 年 12 月            2023 年 12 月

  郑州专汽智能化增资扩产项目         2022 年 12 月            2023 年 12 月

  汽车底盘结构部件生产项目           2022 年 12 月            2023 年 12 月



     （三）投资者关系管理工作
     公司高度重视与资本市场的沟通，始终坚持以真诚、负责
的态度积极与投资者交流，并建立丰富的沟通反馈渠道。通过
举办业绩说明会、参加辖区投资者网上集体接待日、参加机构
投资者电话会议调研、接听投资者热线电话、回答投资者互动
易平台提问等多渠道开展投资者关系管理工作。
     2022 年，公司通过召开年度业绩说明会、参加湖南辖区
投资者网上集体接待日、回答投资者互动易平台提问等形式，
累计回答投资者提问 224 条。通过电话会议举办机构投资者调
研 1 次，超 140 余家机构 196 人参与。

     （四）信息披露工作
     公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露与投资者关
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系管理制度》等规章制度要求履行信息披露义务，在规定时间
内将需要披露的信息报送深圳证券交易所，确保信息真实、准
确、完整、及时。通过信息披露途径，将公司的生产、经营、
财务等重大事项及时传递给市场，为投资者的投资决策提供强
有力的依据。
    2022 年度公司通过巨潮资讯网及《中国证券报》《证券
时报》等信披媒体共发布 167 份公告文件。完成定期报告、关
联交易、权益分派、募集资金使用与管理等公司重大事项的信
息披露工作。
    二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能
    报告期内，公司致力于推进公司治理制度的宣贯和落实，
并持续推进内部控制体系建设。公司治理体系不断完善，治理
水平不断提高。
    （一）公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议的召
集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行；
    （二）公司独立董事能够认真履职,积极建言献策,充分发
挥了专业和外部资源优势,在公司的经营战略、重大决策、组
织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董
事会的决策更加科学合理。
    （三）推进制度体系建设及时对接最新监管规则，对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
事会工作制度》《募集资金管理办法》等 9 项制度进行制（修）
订，公司治理制度体系进一步完善。
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    三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执
行情况
    （一）报告期内董事会会议召开情况
    报告期内公司董事会采取现场结合通讯表决和通讯表决
的方式召开了 12 次会议，共审议通过议案 74 项，主要涉及公
司定期报告、预决算、年度利润分配、经营管理等多方面内容，
议案表决通过率 100%。
    （二）董事会专门委员会工作和履职情况
    1.公司董事会战略委员会履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展
的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的
战略引领作用。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规
定，全年共组织召开 4 次会议，对公司 2022 年度生产经营计
划，固定资产投资安排，科研经费预算，全资子公司建设项目
接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）、募集资金投资
项目实施进度的调整等事项进行了审议。
    2.公司董事会审计委员会履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险
防范为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据公司《董
事会审计委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 6 次会议，
对公司定期报告、年度财务预决算、利润分配、综合授信、融
资担保、日常关联交易、计提资产减值准备、坏账核销、涉诉
事项确认预计负债、募集资金存放与使用情况、子公司申请委

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托贷款授信额度、子公司申请短期委托贷款、内部控制自我评
价报告、审计与风险管理工作要点、续聘会计师事务所等事项
进行审议并提交董事会。

    3.公司董事会提名委员会履职情况
    报告期内，董事会提名委员会以优化公司董事会和高级管
理人员组成、完善公司治理结构为中心，按照公司《董事会提
名委员会工作细则》规定，全年共组织召开 2 次会议，就聘任
公司总经理、聘任公司副总经理、补选公司第十一届董事会非
独立董事、聘任公司财务总监、指定公司财务总监代行董事会
秘书职责等事项进行审议并提交董事会。
    4.董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高
级管理人员考核薪酬制度、完善公司考核评价体系为中心，按
照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，全年共组
织召开 1 次会议，就确定公司 2021 年度非独立董事、高级管
理人员报酬的议案进行审议并提交公司董事会。
    （三）独立董事履行职责情况
    报告期内，独立董事均按时亲自参加公司召开的股东大会
和董事会会议以及专门委员会会议，并充分发表独立意见、事
前认可意见等，认真履行了独立董事职责，详见《2022 年度
独立董事述职报告》。
    报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关
事项提出异议的情况。

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    （四）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，
认真执行了股东大会决议，并及时履行了信息披露义务。
    四、2023 年的工作计划
    2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十
四五”规划承前启后的关键之年，是公司高质量转型发展攻坚
突破的奋进之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工
作会议精神等，围绕公司发展战略和经营目标，坚持稳中求进
工作总基调，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，履行强
军首责、聚焦主责主业，着力推动高质量发展，着力打造公司
发展新优势、新动能。
    2023 年公司董事会将从以下几方面开展工作：
    （一）持续提升公司规范运作和治理水平
    在国务院国资委中央企业提高上市公司质量专项工作部
署的背景下，持续优化公司治理，科学配置，顶层设计，加强
董事会自身建设，提升董事会战略引领力、科学决策力和风险
防范力。推动建立自我规范、自我提升、自我完善的公司治理
长效机制。确保组织保障到位，保障各治理主体规范运作，促
进董事会科学决策。

    （二）扎实开展信息披露和投资者关系管理工作

    信息披露是广大投资者及社会公众了解公司、获取公司生
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产经营信息的重要渠道，亦是双方沟通交流的基础。公司将高
质量做好定期报告与临时报告的编制及披露工作，防范信息披
露风险，将真实、准确、完整、及时、公平、有效的信息披露
视为展现公司活力的命脉和开展投资者关系管理的重要支撑，
全面提升信息披露水平。进一步丰富投资者沟通手段，加强与
投资者的沟通交流。通过深交所互动易平台、辖区集体接待日
活动、业绩说明会、机构投资者现场调研等形式，构建与投资
者多层次互动交流渠道。通过有效沟通和交流展示公司形象，
推动市场合理认识公司价值，多维度提升公司影响力，为公司
未来良性发展奠定坚实基础。

    （三）着力强化合规体系和风险防控工作

    坚决贯彻落实中央要求，牢记合规经营是公司生存发展不
可逾越的底线。推动完善公司法律合规体系建设，同时加强内
控制度建设，不断完善风险防范机制。正确处理好合规经营与
业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、
评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。



                             中兵红箭股份有限公司董事会
                                   2023年4月11日




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