证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-18


                   中兵红箭股份有限公司
           第十一届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第九次会议通知已于2023年3月28日以邮件的方式向全体
监事发出，会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司
监事会成员4人，出席现场会议监事4人，分别为郭十奇、郭世
峰、温志高、魏江。经公司监事会全体监事推举，由郭十奇先
生担任此次会议的召集人，负责此次会议的召集、主持工作。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下
决议：
    1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    同意公司2022年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
2022年度监事会工作报告》。
     表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
     2.审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限
公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     同意公司2022年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》
和 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。
     表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
     3.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
     同意公司2022年度财务决算报告。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具天健审[2023]1-203号审计报告。于同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
     表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
     4.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
     同意公司2022年度公司利润分配方案。详见同日刊登于
《中国证券报》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公
告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    5.审议通过《关于2023年度财务预算（草案）的议案》
    同意公司2023年度财务预算（草案）的议案。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    6.审议通过《关于2023年度综合授信的议案》
    同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方
商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度综合授信的公告》。
    本议案属于关联交易事项。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    7.审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保
的议案》
    同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方
商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度为全资子公司融资提供担保的公告》。
    本议案属于关联交易事项。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    8.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司对2023年日常关联交易的预计。详见同日刊登于
《中国证券报》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计
的公告》。
    本议案属于关联交易事项。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    9.审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》
    同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准
备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    10.审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》
    同意公司及子公司2022年度对坏账的核销处理。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2022
年度坏账核销的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    11.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资
金 2022 年度存放与使用情况公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    12.审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限
公司申请委托贷款授信额度的议案》
    同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红
宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都
银河动力有限公司在 2023 年度内分别向全资子公司中南钻石
有限公司申请总额不超过 43,500 万元、5,000 万元、6,500
万元和 5,000 万元的委托贷款授信额度，用于补充上述单位年
度内开展日常经营活动所需流动资金。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    13.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议
案》
    同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告。详见同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    14.审议通过《关于确定2022年度非职工代表监事报酬的
议案》
   同意公司2022年度非职工代表监事报酬议案。
   表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
   本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。
    三、备查文件
   1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第九次会议决
议；
   2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第
九次会议相关事项的意见。


                           中兵红箭股份有限公司监事会
                              2023年4月11日