2022 年度独立董事述职报告（鲁委）


各位股东及股东代表：
    本人鲁委，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵
红箭”或“公司”）的独立董事，2022 年度本人严格按照《公
司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了中兵红
箭的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立
董事的作用。
    2022 年本人积极参加中兵红箭董事会、董事会专门委员
会等会议，参与审议和决策中兵红箭重大事项，对部分中兵红
箭子公司进行了实地考察，也对部分子公司业务和管理提出了
自己的建议。积极关注中兵红箭生产经营及规范治理等情况，
对中兵红箭投资项目、财务报表年度审计等事项进行审查和监
督，对相关事项发表专项独立意见，运用法律、管理、财务等
专业知识和实践经验，为中兵红箭的内部管理等提出意见或建
议，未发生反对或弃权表决的情况。现将本人 2022 年度在中
兵红箭的履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年,本人共参加了12次董事会，均为通讯表决。
    召开董事会前，本人均认真审议了中兵红箭列入董事会审
议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司
提供相关资料并加以仔细审阅，为参与决策做了较为充分的准

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备工作。本人认真审议每个议题，并从专业和管理的角度提出
意见和建议。本人认为中兵红箭2022年召集、召开的董事会均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。故2022年本人对中兵红箭董事会各项议案
及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
    二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况
    2022年，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及
其他法律、法规的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责。在中
兵红箭董事会作出决策之前，本人基于独立判断的立场，本着
实事求是、认真负责的态度对以下事项发表了独立意见或事前
认可意见：
    （一）2022年1月14日，在第十一届董事会第一次会议上，
对聘任公司总经理等高级管理人员发表了独立意见。
    （二）2022年4月15日，在中兵红箭第十一届董事会第三
次会议上，对中兵红箭2021年度利润分配方案，2022年度综合
授信事项，为全资子公司2022年度融资提供担保事项，2022
年度日常关联交易预计事项，2021年度计提资产减值准备事
项，2021年度坏账核销事项，对涉诉事项确认预计负债，2021
年度募集资金存放与使用情况，将“XX生产线技术改造项目”
剩余资金永久补充流动资金，确定2021年度非独立董事、高级
管理人员报酬，2021年度内部控制自我评价报告以及控股股东
及其他关联方资金占用发表了独立意见。
    对中兵红箭2022年度综合授信、为全资子公司2022年度融
资提供担保和2022年度日常关联交易预计等事项发表了事前

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认可意见。
    （三）2022年6月6日，对公司副董事长、总经理辞职事项
发表了独立意见。
    （四）2022年6月8日，在中兵红箭第十一届董事会第五次
会议上，对聘任公司总经理、副总经理和补选公司第十一届董
事会非独立董事发表了独立意见。
    （五）2022年8月17日，在中兵红箭第十一届董事会第八
次会议上，对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，全
资子公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，全资
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了
独立意见，对独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
    （六）2022年10月14日，在中兵红箭第十一届董事会第十
次会议上，对拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报
告及内部控制审计机构发表了独立意见和事前认可意见。
    （七）2022年11月24日，在中兵红箭第十一届董事会第十
一次会议上，对以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资
金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
    （八）2022年12月30日，在中兵红箭第十一届董事会第十
二次会议上，对聘任公司财务总监，指定公司财务总监代行董
事会秘书职责，调整部分募集资金投资项目实施进度发表了独
立意见。
    三、专门委员会履职情况
    报告期内，本人担任中兵红箭董事会审计委员会委员，根

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据各专门委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工
作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。
    本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《审
计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的
日常工作，对公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财
务预决算、利润分配、综合授信、融资担保、日常关联交易、
计提资产减值准备、坏账核销、涉诉事项确认预计负债、募集
资金存放与使用情况、子公司申请委托贷款授信额度、子公司
申请短期委托贷款、内部控制自我评价报告、审计与风险管理
工作要点、拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报
告及内部控制审计机构等事项提出了建议。
    四、履行独立董事职务所做的其他工作
    2022 年，除出席中兵红箭董事会外,本人还积极关注公司
发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪
酬考核方面的工作，为企业献计献策,促进中兵红箭董事会决
策的科学性和高效性，维护了公司和全体股东的合法权益。
    五、其他行使独立董事特别职权情况
    作为独立董事，2022 年度，本人没有提议召开董事会或
临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司
的具体事项进行审计和咨询。
    六、是否影响独立性的情况说明
    作为中兵红箭的独立董事，本人符合中国证监会关于独立
董事任职资格中独立性的要求。在日常履职中，本人始终坚持
独立的立场，对相关事项客观公正地发表意见，不存在影响独

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立性的情况。
    公司重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保了
我们享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料
和信息，积极采纳我们提出的意见或建议，为我们顺利开展工
作创造了良好的条件。本人对公司董事会、管理层和相关人员
2022 年度在本人履职过程中给予的支持和配合表示衷心感
谢。
    2023 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己
的专业知识和经验为公司的发展提出更好建设性建议，严格按
照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事义
务，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的权益。
    特此报告。




                                 中兵红箭股份有限公司
                                   独立董事 鲁委
                                    2023年4月11日




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