证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-31


                   中兵红箭股份有限公司
        第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十五次会议通知已于2023年4月19日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2023年4月21日以通讯表决的
方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别
为魏军、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁
委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会审议并表决如下：
    审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    同意公司2023年第一季度报告。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   三、备查文件
   中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决
议。
   特此公告。


                         中兵红箭股份有限公司董事会
                             2023年4月25日