证券代码：000521、200521    证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2016-069



                           合肥美菱股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2、会议于2016年11月25日以通讯方式召开。

    3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先
生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的
的议案》

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公
司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总金
额为 63,984,738.91 元。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的议案》

    监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用的前提下，使用闲置募
集资金进行理财产品投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金
收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使
用最高不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）购买
保本型理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第八届监事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告



                                             合肥美菱股份有限公司 监事会

                                                  二〇一六年十一月二十六日