证券代码：000521、200521    证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2017-011



                           合肥美菱股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第十五次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2、会议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。

    3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事余万春先生、余晓先生、
邓黎先生、朱文杰先生出席了现场会议，监事胡嘉女士以通讯表决方式出席了本
次监事会。

    4、会议由监事会主席余万春先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

    2、审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

    监事会认为，公司 2016 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2016 年度的经营管
理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《2016 年年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2016 年公司运作情况的独立意见》

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会关于 2016 年公司运作情况的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的意见》

    监事会审阅了公司 2016 年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价
报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会关于 2016 年度内部控制评价报告的意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

    监事会认为，公司 2016 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关
规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于确定 2017 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用
担保额度的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    监事会认为，2016 年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的
会计政策、内部控制制度进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地
反映公司的财务状况与经营成果。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    监事会认为，2016 年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公
司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的
财务状况与经营成果。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       11、审议通过《关于固定资产处置的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       12、审议通过《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议案》

    公司监事会作为公司《年度业绩激励基金实施方案》 以下简称“《激励方案》”）
的监督机构，对公司董事会审议的《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议
案》进行审查后，发表意见如下：

    （1）根据公司第七届董事会第十六次会议、2012 年第二次临时股东大会审
议通过的《激励方案》及 2016 年度经审计的财务报告、经营情况，公司 2016
年度已满足年度业绩激励基金的获授条件，同意公司按照 2016 年经审计的净利
润的 10%计提 24,182,150.92 元的业绩激励基金（前述获授条件及提取指标中的
净利润指归属于上市母公司所有者的净利润）。同时，根据财政部《企业会计准
则第 9 号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司 2016 年度提取的业绩
激励基金应计入当期损益，计提后，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为
220,216,680.96 元。

    （2）本次《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议案》已经公司第八届
董事会第二十九次及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事也发表了同意
的独立意见，尚需经过公司年度股东大会审议批准，监事会将会持续监督。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       13、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用
募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生
实际投资项目变更的情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       14、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》

    监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、经与会监事签字的第八届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。



特此公告



                            合肥美菱股份有限公司 监事会

                                  二〇一七年三月三十日