合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司 2017 年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况
                      的独立意见


    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》
等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，
对公司 2017 年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：

    经过核查，我们认为：报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳
证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、
《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的
规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交
易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不
存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应
的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司 2017 年第一
季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见》签字页）




    签名：



    干胜道



    任   佳



    路应金




                                                 二〇一七年四月十七日