股票简称：美菱电器、皖美菱 B       股票代码：000521、200521   编号：2017-041



                               合肥美菱股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017
年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2017 年 6 月 3 日、 月 14 日在《证
券时报》、中国证券报》、香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了公告（公告编号：2017-038 号、2017-040 号）。本次股东大会没有出现否
决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017年6月20日（星期二）下午14:00开始

    网络投票时间为：2017年6月19日～6月20日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月20日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：副董事长、总裁李伟。

    6、本次会议的通知于 2017 年 6 月 3 日发出，会议的议题及相关内容于同日
公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、会议出席的总体情况

    出席会议的股东（含代理人）共计 27 人，共持有 317,094,763 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 30.356%，其中，现场投票的股东（含代理人）
25 人，代表股份 316,949,161 股，占公司有表决权股份总数的 30.342%；通过网
络投票的股东共计 2 人，代表股份 145,602 股，占公司有表决权股份总数的
0.014%。

    2、A 股股东出席情况

    A 股股东（代理人）6 人，代表股份 285,569,204 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 32.39%。

    3、B 股股东出席情况

    B 股股东（代理人）21 人，代表股份 31,525,559 股，占公司 B 股股东表决
权股份总数的 19.36%。

    4、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别
决议方式通过了议案 1。

    1、审议通过《公司 2016 年度业绩激励基金分配方案》

    总的表决情况：同意 316,949,161 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
99.95%，反对 145,602 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.05%，弃权 0
股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 55,537,696 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 99.74%，反对 145,602 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.26%，弃权 0 股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总
数的 0%。

    A 股股东的表决情况：同意 285,423,602 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 99.95%；反对 145,602 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权
的 0.05%；弃权 0 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0%。

    B 股股东的表决情况：同意 31,525,559 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%；弃
权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派江凯律师、付海峰律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                            合肥美菱股份有限公司 董事会
                                                 二〇一七年六月二十一日