证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2017-096




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第六次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、
雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式
出席了本次董事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子
公司利用自有闲置资金不超过 12 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品
期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权
期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于公司利用自有
闲置资金投资理财产品的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次
会议相关议案的独立意见》。同时，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司对此事项发表了无异议的核查意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯
网上披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于合肥美菱股份有限公司以
闲置自有资金、部分闲置募集资金投资理财产品及新增日常关联交易事项的核查
意见》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

    根据公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在
确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，同
意公司利用最高不超过 106,000 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使
用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，
授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。其中，闲置募集资金中的
82,000 万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本型理财产品，24,000
万元用于投资单项理财产品期限在 6 个月以内的保本型理财产品。本次使用部分
闲置募集资金投资理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于公司利用部分
闲置募集资金投资理财产品的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次
会议相关议案的独立意见》。同时，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司对此事项发表了无异议的核查意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯
网上披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于合肥美菱股份有限公司以
闲置自有资金、部分闲置募集资金投资理财产品及新增日常关联交易事项的核查
意见》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于增加预计 2017 年日常关联交易的议案》

    本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

    由于公司空调业务的良好发展，在公司 2017 年 1-11 月已发生的日常关联交
易的基础上，根据空调业务需要，同意公司增加预计 2017 年公司下属子公司与
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其控股子公司（不包括
华意压缩机股份有限公司）发生的购买商品、接受燃料及动力等日常关联交易金
额合计不超过 24,800 万元。本次增加后公司及控股子公司与四川长虹及其控股
子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）在 2017 年度进行的日常关联交易合
计预计金额为 750,900 万元（不含税）。

    关联董事李伟先生、史强先生、滕光胜先生审议该事项回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与上述各关联方签署单项业务
合同等事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增
加的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％，无需
提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于增加预计 2017
年日常关联交易的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次
会议相关议案的独立意见》。同时，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司对此事项发表了无异议的核查意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯
网上披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于合肥美菱股份有限公司以
闲置自有资金、部分闲置募集资金投资理财产品及新增日常关联交易事项的核查
意见》。

    4.审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司肥西支行申请 5 亿元最高
授信额度的议案》

    根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向九江银行股份有限公司
肥西支行申请 5 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括贸易融
资、流动资金贷款、银行承兑汇票等，采用信用担保方式。

    授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并
签署有关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 5 亿元最高授信
额度的议案》

    根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国民生银行股份有限
公司合肥分行申请 5 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括流
动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

    授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并
签署有关法律文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元最高
授信额度的议案》

    根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向上海浦东发展银行股份
有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

    授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并
签署有关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 1 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关
于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于公司利用部分闲置募集资
金投资理财产品的议案》共计 2 项议案。详细内容请参见公司同日披露的《合肥
美菱股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                              合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                  二〇一七年十二月二十三日