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公司公告

岭南控股:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-15  

                           证券简称:岭南控股                证券代码:000524             公告编号:2021-003号



                     广州岭南集团控股股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会决议公告

     重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     特 别 提 示:
     1、 本 次股 东 大会 未 出现 否 决提 案 的情 形 。
     2、 本 次股 东 大会 未 涉及 变 更以 往 股东 大 会已 通 过决 议的情 形 。


     一 、 召 开会 议 基本 情 况
     1、 股 东大 会 届次 : 2021 年 第 一次 临 时股 东 大会
     2、 股 东大 会 召集 人 :公 司 董事 会
     3、 会 议召 开 时间 :
     现 场 会 议召 开 时间 : 2021 年 1 月 14 日 ( 星 期四 ) 下 午 15:30 开 始
     网 络 投 票时 间 :
     ( 1) 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票的 具 体时 间 为 2021 年
1 月 14 日 上 午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00;
     ( 2)通 过深 圳 证券 交 易所 互 联网 投 票的 具 体时 间 为 2021 年 1 月 14 日 上
午 9:15 至 下 午 15:00 期 间 的任 意 时间 。
     本 次 会 议 符 合 有 关法 律 、 行 政 法规 、 部 门 规章 、 规 范 性 文件 和 公 司 章程
的规定。
     4、 会 议的 召 开方 式 :
     本 次 股 东大 会 所采 用 的表 决 方式 是 现场 表 决与 网络 投 票相 结 合的 方 式。
     5、 会 议主 持 人: 董 事长 梁 凌峰 先 生
     6、 会 议地 点 :
     会 议 现 场地 点 为广 州 市东 方 宾 馆 2 号 楼 270A 会 议室 。网络 投 票通 过 深圳
证 券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向 全
体 股 东 提供 网 络形 式 的投 票 平台 。


       二 、 会 议出 席 情况
       ( 一 ) 参加 本 次股 东 大会 会 议表 决 的股 东 及股 东授 权 代表 共 9 人 , 代表
股 份 数 量 为 495,570,306 股 ,占 公 司有 表 决权 股份 总 数 的 73.9427%, 其中 :
       ( 1)出 席 现场 会议 的 股东 及股 东授 权 代表 共 4 人, 代表 股 份数 量为
408,790,328 股 , 占公 司有 表 决权 股 份总 数 的 60.9945%。
       ( 2) 通过 网 络投 票 的股 东共 5 人, 代 表股 份数 量为 86,779,978 股 ,占
公 司 有 表决 权 股份 总 数 的 12.9482%。经 核 查, 不存 在 既参 加 网络 投 票又 参 加
现 场 投 票的 股 东。
       ( 二 ) 公 司 董 事 、监 事 、 高 级管理 人 员 列 席会 议 , 广 东 中天 律 师 事 务所
律 师 韩 必东 、 钟扬 飞 出席 会 议并 出 具见 证 意见 。


       三 、 提 案审 议 表决 情 况
       本 次 股 东 大 会 采 用现 场 表 决 和 网络 投 票 相 结合 的 方 式 经 审议 通 过 如 下议
案:
       ( 一 ) 审 议 通 过关于 变 更 部 分 募集 资 金 用 途用 于 永 久 补 充流 动 资 金 的议
案。
       表 决 情 况:
       同 意 495,509,006 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9876%; 反 对 61,300 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0124%; 弃 权 0 股 ,占 出 席本 次 股东 大 会有 效 表决 权 股份 总 数 的 0.0000%。
       其 中 ,中小 股 东同 意 39,800 股 ,占 出席 本 次股 东大 会 有效 表 决权 股 份总
数 的 0.0080%; 反 对 61,300 股, 占 出席 本 次股 东大 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.0124%; 弃 权 0 股 ,占 出 席本 次 股东 大 会有 效 表决 权 股份 总 数 的 0.0000%。
       表 决 结 果: 通 过。
     四 、 律师 出 具的 法 律意 见
     1、 律 师事 务 所名 称 :广 东 中天 律 师事 务 所
     2、 律 师姓 名 :韩 必 东、 钟 扬飞
     3、结论 性 意见 :公 司本 次 股东 大 会的 召 集、召开 程 序符 合 法律、行 政法
规 、 部 门 规 章 、 规范 性 文 件 、深 圳 证 券 交易 所 和 公 司 章程 的 规 定 ,本 次 股 东
大 会 召 集 人 资 格 、出 席 会 议 人员 资 格 、 表决 程 序 合 法 有效 , 本 次 股东 大 会 的
表 决 结果及 形 成的 决 议合 法 有效 。


     五 、 备 查文 件
     1、 2021 年 第一 次 临时 股东 大 会决 议 ;
     2、 2021 年 第一 次 临时 股东 大 会的 法 律意 见 书。
     专 此 公 告。




                                                   广州岭南集团控股股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          二○二一年一月十四日