证券简称：岭南控股           证券代码：000524         公告编号：2021-004 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
               董事会十届七次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届七次
会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8 人，实
际参加会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司
提供财务资助的公告》）。
    为满足公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、
中国大酒店以及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）经营
发展的资金需求，公司董事会九届三十次会议于 2020 年 1 月 16 日同意以自有资
金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 19,500 万元的财务资助，向全资子
公司中国大酒店提供不超过人民币 27,500 万元的财务资助，向全资子公司岭南
酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助。上述财务资助的期限将于 2021 年 1 月
16 日期限届满。
    鉴于上述情况，为继续保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒
店经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况
下，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 19,500 万元
的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 27,500 万元的财务资
助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助。上述财务资助
在额度范围内可循环使用，期限为自 2021 年 1 月 17 日起至 2022 年 1 月 16 日。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等有关规定，上述向公司全资子公司花园酒店、
中国大酒店、岭南酒店提供财务资助的事项不构成关联交易，且上述财务资
助额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    独立董事认为：公司本次《关于向全资子公司提供财务资助的议案》的决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定；公司本次
以自有资金向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助是为了满足其经
营发展的资金需要，有利于降低融资成本，符合公司和全体股东利益，不会对
公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；
本次提供财务资助的对象花园酒店、中国大酒店及岭南酒店均为公司全资子公
司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。因此，同意公司本次
向全资子公司花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的事项。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○二一年一月十五日