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公司公告

岭南控股:董事会十届十二次会议决议公告2021-05-15  

                        证券简称:岭南控股           证券代码:000524         公告编号:2021-038 号

          广州岭南集团控股股份有限公司

          董事会十届十二次会议决议公告
     重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届十二
次会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 5 月 10 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应参加会议董事 8 人,
实际参加会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》(详见同日在
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第一
期员工持股计划延期的公告》)。
    广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“岭南控
股第一期员工持股计划”)存续期将于 2021 年 5 月 21 日届满,截至本公告披
露日,本次员工持股计划仍持有公司股份 12,488,000 股。鉴于上述情况,同
意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2022 年 5 月
21 日。
    在对本议案表决过程中,参会的 3 位董事陈白羽、朱少东、郑定全因属本
次员工持股计划持有人,按规定回避对本议案的表决,参与表决的董事梁凌峰、
罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以 5 票同意通过本议案。
    根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认
购配套融资方式)》的规定,岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于 2021
年 5 月 14 日召开 2021 年第一次会议,经全体管理委员会委员审议一致通过《关
于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将岭南控股第一期员工持股计
划存续期延长 12 个月,即延长至 2022 年 5 月 21 日。
    公司独立董事认为:岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及《广州岭南集团控股股份有限公
司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的相关要求。董事会
对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,关联董事回避了
该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司第一
期员工持股计划存续期延长 12 个月至 2022 年 5 月 21 日。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                         广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董      事   会
                                              二○二一年五月十四日