证券简称：岭南控股             证券代码：000524         公告编号：2022-039 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

 关于第一期员工持股计划第二次持有人会议
                             的决议公告
     重要提 示：本公 司及董事会全 体成员保证信息 的内容真实 、准确、完整，没 有
虚假记 载、误导性陈 述或重大遗漏 。


    广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南
控股第一期员工持股计划”）第二次持有人会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电话、电子邮件或书面送达等方式
发出，本次会议应出席会议持有人 218 人，实际出席会议持有人 156 人，共
持有员工持股计划份额 5,398,566 份，占岭南控股第一期员工持股计划现有
总份额的 93.27%。本次会议由岭南控股第一期员工持股计划管理委员会召集，
管理委员会主任郑定全先生主持，会议审议并形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）（认购配套融资方式）>及摘要的议案》（详见同日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公
司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购配套融资方式）》以及在
巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草
案修订稿）（认购配套融资方式）》和《广州岭南集团控股股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）修订对比表》）。

    结合岭南控股第一期员工持股计划实际情况，为了更好地实施本次员工
持股计划，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）（认购配套融资方式）》及摘要进行修订。
    表决情况：同意 5,398,566 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权
0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    表决结果：通过。
特此公告。


             广州岭南集团控股股份有限公司
                    董    事   会
                  二○二二年五月十三日