证券简称：岭南控股           证券代码：000524         公告编号：2022-044 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
          董事会十届二十三次会议决议公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十
三次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 6 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，
实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详
见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子
公司向银行申请综合授信额度的公告》）。
    为满足实际经营的需要，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有
限公司（以下简称“广之旅”）分别向中国工商银行股份有限公司广州流花
支行申请综合授信额度人民币 7,000 万元，向招商银行股份有限公司广州分
行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。上述授信额度均可循环使用，授信
期限均为自 2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日，并授权公司及广之旅管
理层负责具体实施相关事宜。
    上述综合授信额度无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房
地产及无形资产抵押、质押。
    本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                          广州岭南集团控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二○二二年七月十一日