证券简称：岭南控股           证券代码：000524       公告编号：2022-066 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会十届二十六次会议决议公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十六
次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 22 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实
际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的议
案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控
股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的公告》）。
    同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广
之旅”）与自然人韩先畴、黄春蓉、韩锦民共同向海南特区国际旅行社有限公
司（以下简称“海南特区国旅”）增资 2,842,307.88 元，认购海南特区国旅
新增注册资本 2,000,000.00 元。其中，广之旅拟以自有资金出资 2,536,759.78
元，认购海南特区国旅新增注册资本 1,785,000.00 元，出资额超出所认购注
册资本的部分，即 751,759.78 元计入海南特区国旅的资本公积；韩先畴、黄
春蓉、韩锦民按照其持股比例合计以 305,548.10 元认购海南特区国旅新增注
册资本 215,000.00 元，投资款超过所认购新增注册资本的部分，即 90,548.10
元计入海南特区国旅的资本公积。本次增资完成后，广之旅将持有海南特区国
旅 51%的股权，成为海南特区国旅的控股股东。
    公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：1、本次交易有利于
广之旅充分利用“海南自由贸易试验区”的政策优势，打造广之旅海南地区的目
的地接待服务中心，扩大广之旅在海南的服务接待规模，提升接待能力，为广之
旅拓展海南旅游市场夯实基础。2、本次交易定价以国众联资产评估土地房地产
估价有限公司出具的国众联评报字（2021）第 2-2155 号《资产评估报告》为依
据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。本次交易聘请的评估机构国众联资产评估土地房地产估价
有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合规；
评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评
估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。3、公司
董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


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                                                   董   事   会
                                              二○二二年九月二十八日