南京红太阳股份有限公司




  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2019－026



                     南京红太阳股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年4月8日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请
召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现
将本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
    3、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月22日下午2:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月21日下午3:00至2019年5月22日下午3:00的中任意时间。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形


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     式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
           同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
     重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
           5、股权登记日：2019年5月15日
           6、出席对象：
           （1）截至2019年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限
     责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
     有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
     决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）公司董事、监事、高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           7、现场会议地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室
           二、会议审议事项
                                                                      是否需要特    是否需要关联
提案编码                          提案名称
                                                                      别决议通过    股东回避表决
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              --              --
非累积投
                                                                           --              --
票提案
  1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                否             否
  2.00     《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》          否             否
  3.00     《公司 2018 年度财务决算报告》                                  否             否
  4.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                                  否             否
  5.00     《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》                    否             是
  6.00     《关于确定 2019 年度公司及子公司互保额度的议案》                是             否
  7.00     《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》            否             否
  8.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》        否             否
  9.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                否             否

           备注：1、除上述提案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2018 年度

     述职报告》。

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            2、上述提案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议

    审议通过，详见 2019 年 4 月 9 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

    券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

            3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股

    东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投

    资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

    股份的股东以外的其他股东。

            三、提案编码
                                                                                      备注
   提案编码                               提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                  可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                                    √
非累积投票提案
     1.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                                      √
     2.00         《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》                √
     3.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                                        √
     4.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                                        √
     5.00         《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》                          √
     6.00         《关于确定 2019 年度公司及子公司互保额度的议案》                      √
     7.00         《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》                  √
     8.00         《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》              √
     9.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                                      √

            四、现场会议登记方法
            1、登记方式：
            （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、 营业执照复印件（须
    加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（具体样本见附
    件二）及出席人身份证办理登记手续。
            （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
    委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（具体样本见附件二）、
    委托人证券账户卡办理登记手续。

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    （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2019年5月16日至2019年5月21日（上午9:00 -11:00、
下午2:00-4:00），节假日除外。
    3、登记地点：南京市江宁区竹山南路589号（红太阳证券部）
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：唐志军先生、许沛沛女士
    联系电话：025-87132155、87132156
    联系传真：025-87132166
    电子邮箱：redsunir@163.com
    联系地址：南京市江宁区竹山南路589号（红太阳证券部）
    邮政编码：211112
    2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    3、附件一：参加网络投票的具体操作流程。
       附件二：授权委托书样本。
      特此公告。




                                          南京红太阳股份有限公司

                                               董   事   会

                                           二零一九年四月九日




                                 4
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附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360525
    2、投票简称：太阳投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为：2019 年 5 月 21 日下午 3:00 至
2019 年 5 月 22 日下午 3:00 的中任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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         附件二：
                                              授权委托书

         致：南京红太阳股份有限公司
             本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托                          先生（女士）
         代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方
         式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
         表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
             委托人签字或盖章：【                          】 受托人签字：【                         】
             委托人身份证件及号码：                    】 受托人身份证件及号码：                     】
             委托人持股数：【                     】       委托人股东账号：【                        】
             委托日期：【     】年【     】月【   】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结。
             （注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

                                                                                 备注
                                                                               该列打勾
提案编码                               提案名称                                            同意   反对    弃权
                                                                               的栏目可
                                                                               以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                     √

非累积投
票提案

  1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                       √

  2.00     《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》                 √

  3.00     《公司 2018 年度财务决算报告》                                         √

  4.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                                         √

  5.00     《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》                           √

  6.00     《关于确定 2019 年度公司及子公司互保额度的议案》                       √

  7.00     《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》                   √

  8.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》               √

  9.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                       √

         投票说明：
             委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
         审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
         同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。


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