南京红太阳股份有限公司 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-034 南京红太阳股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日下午 2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 21 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 3:00 的中任意时间 2、现场会议召开地点:南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司第八届董事会 5、现场会议主持人:公司副董事长张爱娟女士 公司董事长杨寿海先生由于公务原因不能主持本次股东大会,根据《公司章 程》有关规定,委托公司副董事长张爱娟女士主持本次股东大会。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1 南京红太阳股份有限公司 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人,代表有表决 权股份 359,755,145 股,占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 61.9442%。其中,参与本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)共 10 人,代表有表决权股份 1,146,078 股,占公司有表决 权股份总数 580,772,873 股的 0.1973%。具体如下: (1)现场出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人,代表有表 决权股份 359,451,318 股,占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 61.8919%; (2)通过网络投票的股东 7 人,代表股份 303,827 股,占公司 有表决权股份总数 580,772,873 股的 0.0523%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏 圣典律师事务所指派刘泳岑律师、陈金华律师出席本次股东大会,对 大会进行见证并出具法律意见。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议 并通过了公司 2018 年年度股东大会通知中已列明的所有提案,具体 表决情况如下: 1、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 2 南京红太阳股份有限公司 股份总数的 0%。 2、审议并通过了《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年 度报告摘要》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 3、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。 总表决情况:同意 359,709,745 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9874%;反对 45,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0126%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,100,678 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.0387%;反对 45,400 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3 南京红太阳股份有限公司 3.9613%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 5、审议并通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议 案》。 总表决情况:同意 31,105,478 股,占出席会议有表决权股份总数 的 99.8696%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1304%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 本提案涉及关联事项,公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳 集团有限公司回避表决。 6、审议并通过了《关于确定 2019 年度公司及子公司互保额度的 议案》》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 本提案为特别决议事项,获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上审议通过。 7、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计 4 南京红太阳股份有限公司 机构的议案》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 股份总数的 0%。 9、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 5 南京红太阳股份有限公司 股份总数的 0%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏圣典律师事务所刘泳岑律师、陈金华律师现 场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、 召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关 事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2018 年年 度股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 二零一九年五月二十三日 6