南京红太阳股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的意见函


    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态
度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十八次会议的相
关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，发表独立意
见如下：
    一、独立董事关于补选冯丽艳女士为公司第八届董事会独立董事
的独立意见
    经了解冯丽艳女士的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我
们认为：
    1、公司董事会本次对冯丽艳女士的提名及审议程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    2、根据冯丽艳女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，
我们认为冯丽艳女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
中关于独立董事任职资格的规定。
    3、我们同意提名冯丽艳女士为公司第八届董事会独立董事候选
人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
将该事项提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十

八次会议相关事项的意见函之签字页】




   独立董事：




             管亚梅             黄辉               涂勇




                                                     2020 年 9 月 28 日