红 太 阳：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-04
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2021－009
南京红太阳股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月3日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年2月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议
室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长杨春华女士 （公司董事长杨寿
海先生因公务在外出差原因不能参加和主持本次股东大会，根据《公司章程》有
关规定，委托公司副董事长杨春华女士参加和主持本次股东大会）
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
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1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决
权股份 212,353,645 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
36.5640%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 2 人，代表有表决权股份 869,951 股，占公司有表决权
股份总数 580,772,873 股的 0.1498%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表
决权股份 211,946,245 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
36.4938%；
（2）通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 407,400 股，
占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 0.0701%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
圣典律师事务所指派吴庭祥律师、胡廷虎律师出席本次股东大会，对
大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2021 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提
案，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于变更公司 2020 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 212,353,645 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 869,951 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
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本次股东大会经江苏圣典律师事务所吴庭祥律师、胡廷虎律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、
召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关
事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关
法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
2021 年 2 月 4 日
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