证券代码：000525           证券简称：ST 红太阳        公告编号：2022－059


                     南京红太阳股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
5 月 23 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权           回避表决
  表决情况
                   9票             0 票             0票            不适用


    二、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2022
年 5 月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：

                                     1
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    三、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    议案表决情况如下：
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    四、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    五、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理办法>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理办法（2022年5月修订）》和《关
于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-061）。
    议案表决情况如下：


                                2
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    六、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    七、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：
                 同意         反对          弃权        回避表决
  表决情况
                 9票          0 票          0票          不适用


    八、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


                                3
    议案表决情况如下：
                同意           反对       弃权       回避表决
  表决情况
                9票            0 票       0票         不适用


    九、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度
（2022年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公
告编号：2022-061）。
    议案表决情况如下：
                同意           反对       弃权       回避表决
  表决情况
                9票            0 票       0票         不适用


    十、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记
管理制度（2022年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公
告》（公告编号：2022-061）。
    议案表决情况如下：
                同意           反对       弃权       回避表决
  表决情况
                9票            0 票       0票         不适用


    十一、审议并通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度（2022
年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2022-061）。
    议案表决情况如下：


                                 4
                同意         反对          弃权             回避表决
  表决情况
                9票          0 票          0票               不适用


    十二、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》
    根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司将于 2022 年 6 月
22 日下午 2:30 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室召开公
司 2021 年年度股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。
    议案表决情况如下：
                同意         反对          弃权             回避表决
  表决情况
                9票          0 票          0票               不适用




   特此公告。




                                         南京红太阳股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2022 年 5 月 30 日




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