证券代码：000525           证券简称：ST 红太阳         公告编号：2022－067


                  南京红太阳股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、股东大会召开日期：2022年6月22日（星期三）下午2:30；
    2、为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东
代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股
东代表须遵守南京市相关防疫政策，采取有效的防护措施，提供有效
的核酸检测报告，出示苏康码和行程绿码，配合会场要求接受体温检
测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股
东代表将无法进入会议现场。


     南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“公司”）于2022
年5月30日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提
请召开2021年年度股东大会的议案》，会议决定于2022年6月22日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现
将本次股东大会的相关事项提示公告如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2021年年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
     3、会议召开的日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2022年6月22日下午2:30
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年6月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022


                                     1
   年6月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。
           4、会议召开方式：
           本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
   过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
   cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
   内通过上述系统行使表决权。
           同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
   重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
           5、股权登记日：2022年6月16日
           6、出席对象：
           （1）截至2022年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
   权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
   决，该股东代理人不必是公司股东。
           （2）公司董事、监事、高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           7、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
           二、会议审议事项
                                                                       是否需要特   是否需要关联
提案编码                           提案名称
                                                                       别决议通过   股东回避表决
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             --            --
非累积投
                                                                           --            --
  票提案
  1.00      《公司 2021 年度董事会工作报告》                              否            否
  2.00      《公司 2021 年度监事会工作报告》                              否            否
  3.00      《公司 2021 年年度报告及摘要》                                否            否
  4.00      《公司 2021 年度财务决算报告》                                否            否
  5.00      《公司 2021 年度利润分配预案》                                否            否
  6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                      否            否
  7.00      《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》      否            否


                                                2
                                                                  是否需要特   是否需要关联
提案编码                         提案名称
                                                                  别决议通过   股东回避表决
  8.00       《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议案》         是               否
  9.00       《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》               是               是
 10.00       《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》             否               是
 11.00       《关于修订<公司章程>的议案》                             是               否
 12.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     否               否
 13.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       否               否
 14.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       否               否
 15.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     否               否
 16.00       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     否               否
 17.00       《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     否               否
 18.00       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     否               否

         备注：1、上述提案经公司第九届董事会第二次会议、第三次会议和第九届监事会第二
   次会议、第三次会议审议通过，具体详见 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 5 月 30 日公司在指定
   信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
   露的相关公告。
         2、除上述提案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
         3、上述提案 8、9、11 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
   代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 5、6、7、8、9、10 将对中小投资者的
   表决票单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
   单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；上述提案 9、10 关联股东将
   回避表决。

            三、提案编码
                                                                                备注
     提案编码                               提案名称                        该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
           100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
  非累积投票提案
         1.00        《公司 2021 年度董事会工作报告》                             √
         2.00        《公司 2021 年度监事会工作报告》                             √
         3.00        《公司 2021 年年度报告及摘要》                               √
         4.00        《公司 2021 年度财务决算报告》                               √
         5.00        《公司 2021 年度利润分配预案》                               √



                                               3
                                                                          备注
 提案编码                          提案名称                            该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
   6.00     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                        √
   7.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》        √
   8.00     《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议案》                √
   9.00     《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》                      √
  10.00     《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》                    √
  11.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                    √
  12.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                            √
  13.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                              √
  14.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                              √
  15.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                            √
  16.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                            √
  17.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                            √
  18.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                            √

    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执
照复印件进行登记；
    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡或持
股凭证、委托人身份证复印件进行登记；
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记，不接受电话
登记。
    2、登记时间：2022年6月17日至2022年6月21日（上午9:00 -11:00、
下午2:00-4:00），节假日除外。
    3、登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

                                      4
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：吴敏女士、王露女士
    联系电话：025-57883588
    联系传真：025-57886828
    电子邮箱：redsunir@163.com
    联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
    邮政编码：211300
    2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    3、附件一：参加网络投票的具体操作流程。
       附件二：授权委托书样本。

   特此公告。




                                          南京红太阳股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2022 年 6 月 13 日




                                 5
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360525
    2、投票简称：太阳投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 1:00-3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15 至
下午 3:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引 》的规定办理身份认证，取得
“深交所数 字证书 ”或“深交所投 资者服务 密码”。具体的身 份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服 务密码或数字证 书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过 深交所互联网投 票系统进行投票。

                                   6
  附件二：
                                            授权委托书
  致：南京红太阳股份有限公司
         本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托                           先生（女士）
  代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方
  式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
  表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
         委托人签字或盖章：【                           】 受托人签字：【                           】
         委托人身份证件及号码：                     】 受托人身份证件及号码：                       】
         委托人持股数：【                        】 委托人股东账号：【                             】
         委托日期：【      】年【     】月【     】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
         （注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
                                                                              备注
提案编码                              提案名称                                        同意 反对 弃权
                                                                           该列打勾
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             的栏目可
                                                                               √
非累积投                                                                   以投票
  票提案 《公司 2021 年度董事会工作报告》
    1.00                                                                       √
  2.00      《公司 2021 年度监事会工作报告》                                   √
  3.00      《公司 2021 年年度报告及摘要》                                     √
  4.00      《公司 2021 年度财务决算报告》                                     √
  5.00      《公司 2021 年度利润分配预案》                                     √
  6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                           √
  7.00      《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》           √
  8.00      《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议案》                   √
  9.00      《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》                         √
 10.00      《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》                       √
 11.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                       √
 12.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                               √
 13.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                 √
 14.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                 √
 15.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                               √
 16.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                               √
 17.00      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                               √
 18.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                               √
  投票说明：
         委托人对受 托人的指 示，以在“同 意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中 打“√”为准， 对同一
  审议事项 不得有两 项或多 项指示 。如果 委托人 对某一审 议事项 的表决 意见未 作具体 指示或对
  同一审议事项 有两项或多 项指示的 ，受托人有 权按自已的 意思决定 对该事项进 行投票表 决。

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