证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2022－069
南京红太阳股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月22日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年6月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年6月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨秀先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 57 人，代表有表决
权股份 203,483,494 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
1
35.0367%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 56 人，代表有表决权股份 38,459,463 股，占公司有表
决权股份总数 580,772,873 股的 6.6221%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 8 人，代表有表
决权股份 182,897,894 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
31.4922%；
（2）通过网络投票的股东 49 人，代表有表决权股份 20,585,600
股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 3.5445%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
益友天元（南京）律师事务所指派周贺律师、魏梦律师出席本次股东
大会，对大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2021 年年度股东大会通知中已列明的所有提案，具体
表决情况如下：
1、审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 201,289,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9217%；反对 44,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0216%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
2、审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 201,289,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9217%；反对 44,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0216%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
3、审议并通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。
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总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
4、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
5、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 201,278,994 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9166%；反对 54,400 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0267%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,254,963 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.2680%；反对 54,400
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
0.1414%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 5.5906%。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 201,289,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9217%；反对 44,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0216%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,265,363 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.2950%；反对 44,000
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
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0.1144%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 5.5906%。
7、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度
薪酬的议案》。
总表决情况：同意 201,278,994 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9166%；反对 54,400 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0267%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,265,363 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.2950%；反对 54,400
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
0.1144%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 5.5906%。
8、审议并通过了《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议
案》。
总表决情况：同意 201,082,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.8200%；反对 251,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1234%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,058,363 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.7568%；反对 251,000
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
0.6526%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 5.5906%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
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9、审议并通过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。
总表决情况：同意 18,829,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 88.6902%；反对 251,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1823%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
10.1275%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,829,200 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 88.6902%；反对 251,000
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
1.1823%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 10.1275%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、审议并通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
总表决情况：同意 19,025,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 89.6163%；反对 54,400 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2562%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
10.1275%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,025,800 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.6163%；反对 54,400
股 ， 占 出 席会 议的 中 小 投 资者 所持 有 的 有 效表 决权 股 份 总 数的
0.2562%；弃权 2,150,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 10.1275%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。
11、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
5
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
13、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
14、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 201,288,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9214%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,150,100 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0566%。
15、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：同意 201,278,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9163%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,160,500 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0618%。
16、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 201,081,794 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.8197%；反对 241,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
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0.1185%； 弃 权 2,160,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0618%。
17、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 201,278,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9163%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,160,500 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0618%。
18、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 201,278,394 股，占出席会议有表决权股份总
数的 98.9163%；反对 44,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0219%； 弃 权 2,160,500 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0618%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏益友天元（南京）律师事务所指派周贺律师、
魏梦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大
会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决
程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
2022 年 6 月 22 日
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