股票代码：000526            股票简称：紫光学大         公告编号：2019-040



                    厦门紫光学大股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第九届监
事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2019 年 4 月 12 日上午 11:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B
座 28 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实
际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过
并形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年年度报告（全文及摘要）》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2018 年年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告（摘要）》.
    二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度监事会工作报告》。
    三、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度内部控制评价报告》。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度财务决算报告》。
    五、审议通过《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现
归属母公司所有者的净利润为 12,950,807.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日公司
未分配利润为-77,372,408.19 元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于 2018 年度合并报表口径未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司拟定 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括
现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值
准备的公告》。
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9
号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项具体
会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。公司据此对原会计政策进行相应变更，
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019
年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
    八、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                               厦门紫光学大股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 4 月 13 日