证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2020—016 债券代码:112251 债券简称:15 恒运债 广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 (一)会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30; 网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时 间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 8 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会 议室; 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式; 4、召集人:本公司董事会; 5、主持人:本公司董事长钟英华先生; 6、本次会议的召开经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次会议的股东(代理人)共 13 人,代表股份 398,777,450 股,占公司有表决权总股份 58.2086%。其中: (1)出席现场会议的股东(代理人)4 人,代表股份 398,476,350 股,占公司有表决权总股份 58.1647%。 (2)通过网络投票的股东(代理人)9 人,代表股份 301,100 股, 占公司有表决权总股份 0.0440%。 2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、 其他高级管理人员、公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案: 1、《公司 2019 年年度报告及其摘要》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) 普通股合计 398,584,050 99.9515% 42,800 0.0107% 150,600 0.0378% 中小股东 1,664,776 89.5919% 42,800 2.3033% 150,600 8.1047% 表决结果:通过。 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000% 中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000% 表决结果:通过。 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000% 中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000% 表决结果:通过。 4、《公司 2019 年度财务报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000% 中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000% 表决结果:通过。 5、《公司 2019 年度利润分配预案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,514,150 99.9340% 263,300 0.0660% 0 0.0000% 中小股东 1,594,876 85.8302% 263,300 14.1698% 0 0.0000% 表决结果:通过。 6、《关于公司 2020 年财务预算方案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000% 中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000% 表决结果:通过。 7、《关于变更部分董事的议案》(选举王毅镳先生为公司第八届董 事会非独立董事) 简小方先生因工作变动不再担任本公司董事及董事会各下属专业委 员会委员等一切职务。感谢简小方先生在任公司董事期间为公司的发展 所做的贡献。截至目前,简小方先生未持有公司股票。 选举王毅镳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至本 届董事会结束,下届董事会产生为止(因仅等额选举一名公司非独立董 事,根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格 式》(2020 年 2 月修订),不采取累积投票方式选举,而以单项提案提 出,按非累计投票提案进行表决)。表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000% 中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000% 表决结果:通过。 公司独立董事向本次股东大会做了 2019 年度述职报告,对 2019 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社 会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所 2、律师姓名:许丽华、黄菊 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章 程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、签字盖章的公司 2019 年年度股东大会决议; 2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二○二○年五月九日