证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A   公告编号：2020—041



                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第八届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于

2020 年 11 月 17 日发出书面通知，于 2020 年 11 月 25 日上午以通讯

表决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于设定高级管理人员 2020 年重点工作指标

的议案》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。同意：

    1.吴必科先生因工作变动不再担任本公司副总经理职务。感谢吴

必科先生在任公司高级管理人员期间为公司的发展所做的贡献。

    2.聘任杨珂女士、刘贻俊先生为公司副总经理，任期至本届董事


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会结束，下届董事会产生为止。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    详情请见公司 2020 年 11 月 26 日披露的《关于变更部分高级管理

人员的公告》及《独立董事关于变更部分高级管理人员的独立意见》。

    （三）审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运新能源有限公
司的议案》。同意：
    1.公司设立全资子公司广州恒运新能源有限公司（暂定名，最终以

登记机关核定为准）作为本公司新能源投资开发管理平台，注册资本

10 亿元，由公司以自有资金分期注资，首期注资 4 亿元，后期根据项

目进展情况分期注资。

    2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次

设立全资子公司广州恒运新能源有限公司有关事宜。包括但不限于签

署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司 2020 年 11 月 26 日披露的《关于设立全资子公司广

州恒运新能源有限公司的公告》。

   三、备查文件

   第八届董事会第四十八次会议决议。

    特此公告。

                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                      2020 年 11 月 26 日


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