证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2020—043



                    广州恒运企业集团股份有限公司
                   关于变更部分高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    吴必科先生因工作变动不再担任本公司副总经理职务。

    感谢吴必科先生在任公司高级管理人员期间为公司的发展所做的贡

献。

    截至目前，吴必科先生未持有公司股票。

    根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会

聘任杨珂女士、刘贻俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，

下届董事会产生为止。

    上述事项已经公司 2020 年 11 月 25 日上午召开的第八届董事会第四十

八次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

    三、备查文件：

    第八届董事会第四十八次会议决议。

    特此公告。

                                广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 26 日

附件：
一、杨珂女士简历

    杨珂女士，1976 年出生，中共党员，学士学历，经济师、高级人力
资源师。1998 年 7 月参加工作，近五年任本公司投资管理总部副经理兼
投资调研科科长、投资管理总部副经理、运营管理总部经理、运营管理
部总经理。
    杨珂女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、刘贻俊先生简历
     刘贻俊先生，1979 年出生，中共党员，硕士学位，经济师。2006 年
7 月参加工作，近五年任本公司总党政办副主任，兼任股权投资公司总
经理。
     刘贻俊先生其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。