证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2023—014



               广州恒运企业集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 3 月 9

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始投

票的时间为 2023 年 3 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 9 日下

午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

    6、本次会议的召开经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东（代理人）共 11 人，代表股份 483,832,798

股，占公司有表决权总股份 58.8533%。其中：

    （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129

股，占公司有表决权总股份 57.9374%。

    （2）通过网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 7,529,669 股，

占公司有表决权总股份 0.1076%。

    （3）参与表决的中小股东（代理人）9 人，代表股份 7,529,669 股，

占公司有表决权总股份 0.1076%。

    2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

其他高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、《 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议

案》。

    本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限

公司（持有公司股份 271,215,888 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
    避表决。表决情况如下：

                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
普通股合计   158,280,694      99.9413%    93,038        0.0587%   0 0.0000%
  中小股东     7,436,631      98.7644%    93,038        1.2356%   0 0.0000%

        表决结果：通过

        2、《 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办

    理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

        本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限

    公司（持有公司股份 271,215,888 股，占 39.59%）已按规定对该议案回

    避表决。表决情况如下：

                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
普通股合计   158,278,534      99.9399%    95,198        0.0601%   0 0.0000%
  中小股东     7,434,471      98.7357%    95,198        1.2643%   0 0.0000%

        表决结果：通过

        3、《 关于变更公司部分董事的议案》表决情况如下：

                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
普通股合计   483,739,760      99.9808%    93,038        0.0192%   0 0.0000%
  中小股东     7,436,631      98.7644%    93,038        1.2356%   0 0.0000%

        表决结果：通过

        三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名：许丽华、黄菊

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、签字盖章的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                      2023 年 3 月 10 日