证券代码：000532           证券简称：华金资本           公告编号：2019-059



                       珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第

二十四次会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 10 月 18 日

以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11

名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于《2019 年第三季度报告》全文及正文的议案

    董事会审议通过公司《2019 年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见本公司

同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报

告正文》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

    本议案所涉交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回

避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同对外

投资暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                       1
2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。




                                       珠海华金资本股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 25 日




                                2