证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2021-041



                       珠海华金资本股份有限公司
                     第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
三次会议于 2021 年 5 月 12 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 7 日
以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬的议案》
    同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2020 年度高级管理人员绩效考核及薪
酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 13 日




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