证券代码：000534           证券简称：万泽股份        公告编号:2018—047


                万泽实业股份有限公司
          第九届董事会第四十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十

七次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4

月 10 日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参

会表决董事 7 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议决议事项如下：

    审议通过《关于深圳高温合金研发和工程中心投资计划的议案》

    公司于2014年成立万泽中南研究院，并在深圳市福田保税区租用
厂房作为研发场地，随着公司近年来在高温合金材料及构件研发方面

的深入开展，研发场地已不敷使用，且面临租期将满的搬迁问题。因

此，公司拟在深圳市自行投资建设高温合金研发和工程中心，计划用
地面积7,000平米，预计总投资6.5亿元人民币。该项目将以公司现有高

温合金技术为基础，按国际标准购置先进的研发设备，建设达到国际

一流水平的高温合金研发工程中心，以航空发动机高温合金材料、发

动机叶片、高温合金粉末和涡轮盘的基础性研发和工程化试制为核心，

进行基础性研发、工程化技术开发，在确保公司产品技术先进性的同

时，强化公司在高温合金领域的技术优势和综合竞争力，努力使公司

成长为行业领导者。该项目的实施将有利于公司整体业务发展，提高

产品竞争力，提升企业盈利水平，增加股东回报。

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本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



特此公告。




                                    万泽实业股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2018 年 4 月 16 日




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