万泽股份:关于召开2018年第三次临时股东大会通知2018-05-16
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-075
万泽实业股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为 2018 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第四十九次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018 年 5 月 31 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2018 年 5 月 31 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月
30 日下午 15:00 至 5 月 31 日下午 15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日:2018 年 5 月 24 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
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于股权登记日 2018 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》;
2、审议《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》;
3、审议《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》。
以上议案的详细资料详见 2018 年 5 月 16 日刊载于《中国证券报》、 证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司
的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: 所有提案 √
1.00 《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》 √
2.00 《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议
√
有效期的议案》
3.00 《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司
√
非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式:
2
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持
有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
(二)会议登记时间:2018 年 5 月 28 日和 29 日两天,登记时间上午
9 时至 11 时半;下午 3 时至 5 时。
(三)登记地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公
室。
(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
(五)会议联系方式:
1. 会议联系电话:0754- 88857182;0754-88857382
2. 传真: 0754-88857179;
3. 联系人:蔡岳雄
本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)
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六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第四十九次会议董
事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为
“万泽投票”。
2. 填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
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决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 30 日(现场股东大
会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 5 月 31 日(现场股东
大会结束当日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:2018 年第三次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 5 月 31 日
下午 2 时 30 分,在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万
泽实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并对会议议案代为行
使以下表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案: 所有提案 √
1.00 《公司关于向参股公司提供财 √
务资助的议案》
2.00 《公司关于延长非公开发行 A
股股票股东大会决议有效期的 √
议案》
3.00 《公司关于延长股东大会授权
董事会全权办理公司非公开发
√
行 A 股股票相关事宜有效期的
议案》
注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是 □ 否 □
委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):
持有股数: 股东代码:
受托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
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