证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号:2018-097



                    万泽实业股份有限公司
          第九届董事会第五十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董

事会第五十三次会议于2018年7月20日在深圳召开。会议通知于2018年
7月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参

会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。本次董事会决议事项如下：

    审议通过《公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》

    具体内容详见《公司关于以债转股方式向子公司增资的公告》（公

告编号：2018-098）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



    特此公告。




                                               万泽实业股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2018 年 7 月 20 日




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