证券代码：000536        证券简称：华映科技       公告编号：2019-050

             华映科技（集团）股份有限公司
           第七届董事会第六十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六十一次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2019 年 5 月 6 日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事
和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如
下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》，详见公司 2019-051 号公告。
    公司董事会同意对控股子公司华映光电（香港）有限公司在与客户签
订的模组加工承揽协议中应履行的义务提供连带责任保证，担保额度为人
民币 6 亿元。


    特此公告

                              华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                          2019 年 5 月 7 日