证券代码：000536      证券简称：*ST 华映       公告编号：2020-127

             华映科技（集团）股份有限公司
   关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议决定于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第五次临时股东大
会，公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东
大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关
事项再次提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会；
    3、召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第二
十八次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）14:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
12 月 21 日 9∶15-15∶00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 15 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股东大会股权登记日 2020 年 12 月 15 日下午收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》的相关规定，本次股东大会审议的提案 1《关于为控股子公
司提供财务资助的议案》关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建
省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限
公司－渤海信托华映光电集合资金信托计划需回避表决。在本次股东大
会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投
票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次会议提案名称如下：
    1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    特别提示：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》的相关规定，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公
司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份
有限公司－渤海信托华映光电集合资金信托计划需回避表决。
    （二）披露情况：
    上述提案经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司
2020 年 12 月 5 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-124）。


    三、提案编码
    表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                备注
   提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 非累积投票提案

      1.00        关于为控股子公司提供财务资助的议案           √


    四、会议登记方法
    （一）登记时间
    2020 年 12 月 17 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区
儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015
（信封请注明“股东大会”字样）。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。


    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：林喆
    （2）电话：0591－67052590
    （3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。


七、备查文件
1、《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（2020-121 号）
2、《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2020-124 号）


特此公告


附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书




                     华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                 2020年12月15日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次会议提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9∶15，结
束时间为 2020 年 12 月 21 日 15∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
  附件二：
                                 授权委托书

      兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
  （集团）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决
  权。
  委托人签名：                      受托人签名：
  委托人身份证号：                  受托人身份证号：
  委托人证券账户号：
  委托人持股数：                    委托日期：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
                                                  备注      同意   反对 弃权
       提案编码             提案名称            该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票

   非累积投票提案

                    关于为控股子公司提供财务
         1.00                                      √
                    资助的议案
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。