意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华映科技:关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知2022-09-16  

                        证券代码:000536           证券简称:华映科技   公告编号:2022-076

            华映科技(集团)股份有限公司
    关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会;
    2、召集人:公司董事会;
    3、召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案经第八届董事会第五
十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定;
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2022 年 10 月 10 日(星期一)14:50;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
10 月 10 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2022 年 9 月 28 日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
    9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司


                                                                 — 1 —
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)。
     二、会议审议事项
     (一)本次会议提案如下:
                                                             备注
 提案编码                          提案名称             该列打勾的栏目
                                                            可以投票

累积投票提案

    1.00       关于公司董事会换届选举非独立董事的议案    应选人数 6 人

    1.01       选举林俊先生为公司董事会非独立董事             √

    1.02       选举李震先生为公司董事会非独立董事             √

    1.03       选举林家迟先生为公司董事会非独立董事           √

    1.04       选举李寅彦女士为公司董事会非独立董事           √

    1.05       选举李靖先生为公司董事会非独立董事             √

    1.06       选举胡建容先生为公司董事会非独立董事           √

    2.00       关于公司董事会换届选举独立董事的议案      应选人数 3 人

    2.01       选举许萍女士为公司董事会独立董事               √

    2.02       选举林金堂先生为公司董事会独立董事             √

    2.03       选举邓乃文先生为公司董事会独立董事             √

    3.00       关于公司监事会换届选举监事的议案          应选人数 2 人

    3.01       选举林伟杰先生为公司监事会股东代表监事         √

    3.02       选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事         √

   特别提示:
     1、提案 1 采取累积投票制表决,应选非独立董事 6 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但
总数不得超过其拥有的选举票数。
     2、提案 2 采取累积投票制表决,应选独立董事 3 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有

                                                                   — 2 —
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议,股东大会方可进行表决。
    3、提案 3 采取累积投票制表决,应选监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    (二)披露情况:
    上述提案经公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第三十
次会议审议通过,具体提案内容详见公司 2022 年 9 月 16 日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    本次换届选举完成后,公司董事会成员由 11 人变更为 9 人。提请股
东大会授权公司经营层同步办理《公司章程》修订及本次换届涉及的工商
变更登记相关事宜,授权的有效期限为自 2022 年第三次临时股东大会审
议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完毕之日止。
    三、会议登记方法
    (一)登记时间
    2022 年 9 月 30 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
    (二)登记方式
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公
司的时间为准,须在 2022 年 9 月 30 日前寄至公司。采用信函方式登记的,
信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技(集团)股份有
限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。
    四、参加网络投票的具体操作流程

                                                                 — 3 —
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    五、其他事项
   1、会议联系方式:
   (1)联系人:施政
   (2)电话:0591-67052590
   (3)传真:0591-67052061
   (4)电子邮箱:gw@cpttg.com
   2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
   1、公司第八届董事会第五十次会议决议公告;
   2、公司第八届监事会第三十次会议决议公告。


   特此公告


   附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书




                            华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                            2022年9月16日




                                                             — 4 —
附件一:
                       参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数               填报
     对候选人 A 投 X1 票                X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                X2 票
     …                                 …
     合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
     ①选举非独立董事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②选举监事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超应选人数。
     3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提


                                                                 — 5 —
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2022 年 10 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 10 日(现场股东
大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 10 日(现场股东大
会结束当日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书, 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                                                — 6 —
 附件二:
                                 授权委托书

       兹全权委托              先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技
 (集团)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并全权代为行使表决
 权。

 委托人签名(或盖章):                      受托人签名:
 委托人身份证号:                            受托人身份证号:
 委托人证券账户号:

 委托人持股性质:                            委托日期:
 委托人持股数量:                            授权委托书有效期限:


 委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
                                                    备注
提案
                      提案名称                                  同意 反对 弃权
编码                                             该列打勾的栏
                                                 目可以投票

   非累积投票提案             (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

1.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案             应选人数 6 人

1.01    选举林俊先生为公司董事会非独立董事           √

1.02    选举李震先生为公司董事会非独立董事           √

1.03    选举林家迟先生为公司董事会非独立董事         √

1.04    选举李寅彦女士为公司董事会非独立董事         √

1.05    选举李靖先生为公司董事会非独立董事           √

1.06    选举胡建容先生为公司董事会非独立董事         √

2.00    关于公司董事会换届选举独立董事的议案               应选人数 3 人



                                                                           — 7 —
2.01    选举许萍女士为公司董事会独立董事           √

2.02    选举林金堂先生为公司董事会独立董事         √

2.03    选举邓乃文先生为公司董事会独立董事         √

3.00    关于公司监事会换届选举监事的议案                应选人数 2 人

3.01    选举林伟杰先生为公司监事会股东代表监事     √

3.02    选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事     √
 注:
 1、上述提案,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数,
   股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
   但总数不得超过其拥有的选举票数。
 2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。




                                                                           — 8 —