广宇发展：关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告2019-11-14
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-075
天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的
第九届董事会第三十六次会议、2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于预计 2019 年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度
暨关联交易的议案》，详见公司 2019 年 2 月 1 日及 2 月 19 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关联交易进展
1.为满足全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞公司”）
资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向东莞公
司提供 105,200 万元财务资助，年利率 5.5%，期限 1 年。据此测算，交易金额为 110,986
万元（其中，应支付的利息为 5,786 万元）。
2.为满足全资子公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京硅谷
公司”）资金需求，公司控股股东鲁能集团拟向南京硅谷公司提供 12,000 万元财务
资助，年利率 5.5%，期限 1 年。据此测算，交易金额为 12,660 万元（其中，应支付
的利息为 660 万元）。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次
鲁能集团向东莞公司、南京硅谷公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2019 年第一次临时股东大会审议
的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过的预计 2019 年财务资助的本金发生额为 97.17 亿元。
5.根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由
公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
6.2019 年 11 月 12 日，公司召开第 28 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
7.公司全资子公司东莞公司、南京硅谷公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款
协议。
二、交易双方基本情况
（一）鲁能集团基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002 年 12 月 12 日
3.注册地址：济南市市中区经三路 14 号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200 亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、
综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含
法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开
发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十
章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年末（经审计） 2019 年 10 月末（未经审计）
净资产 3,952,642.84 4,343,525.18
项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 4,918,747.80 2,308,291.67
净利润 452,126.01 439,777.22
（二）东莞公司基本情况
1.公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
2.成立日期：2016 年 10 月 18 日
3.注册地址：东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 幢 1901-1906
4.统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D
5.法定代表人：孙建新
6.注册资本：47000 万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、
工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术
服务业。
9.东莞公司是公司的全资子公司。
10.经查询，东莞公司非失信责任主体。
11.东莞公司财务状况
东莞公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年末（经审计） 2019 年 10 月末（未经审计）
总资产 206,829.39 212,861.95
总负债 162,399.83 169,195.41
净资产 44,429.56 43,666.54
项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -1,013.35 -763.02
（三）南京硅谷公司基本情况
1.公司名称：南京鲁能硅谷房地产开发有限公司
2.成立日期：2017 年 02 月 07 日
3.注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道 739 号
4.统一社会信用代码：91320115MA1NCLLE0C
5.法定代表人：苏长斌
6.注册资本：70000 万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；旅游信息咨询服务；
房屋租赁；工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.南京硅谷公司是公司的全资子公司。
10.经查询，南京硅谷公司非失信责任主体。
11.南京硅谷公司财务状况
南京硅谷公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年末（经审计） 2019 年 10 月末（未经审计）
总资产 223,491.60 261,740.49
总负债 196,274.87 234,523.76
净资产 27,216.73 27,216.73
项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -42,783.27 0
三、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资
助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
四、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕28 号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
