证券代码:000537         证券简称:广宇发展             公告编号:2020-006



                     天津广宇发展股份有限公司
            第九届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日向全

体董事发出关于召开第九届董事会第四十七次会议的通知，会议于 2020 年 2 月

4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司将原定于 2020 年 2 月 6 日下午 3:00 召开的 2020 年第一次临时股

东大会延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 3:00 召开；现场会议地点由北

京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街 31 号）变更为北京市朝阳区朝

外大街 5 号院 A 座 10 层公司会议室。股权登记日及审议议案等事项均不变。

    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

     特此公告。



                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 2 月 4 日