广宇发展：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）2020-02-04
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-008
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月22日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。为响
应北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，2020年2月4日，经第九届
董事会第四十七次会议审议，公司披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东
大会的公告》（公告编号：2020-007），2020年第一次临时股东大会将延期召开，
由原定的2020年2月6日（星期四）下午3:00，延期至2020年2月11日（星期二）
下午3:00；现场会议地点由北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31
号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室。股权登记日、审议
议案等事项均不变。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2020年1月21日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召
开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间为：2020年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2020 年 1 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号院 A 座 10 层公司会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
（1）《关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关
联交易的议案》
（2）《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的议案》
（3）《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
其中议案（1）（3）为关联交易事项，需关联股东（包括其股东代理人）回避
表决。
2.审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详细内容请参见公
司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四十六次会议决议公告》
（公告编号：2020-001）、《关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财
务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）、《关于预计 2020 年度对
所属公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2020-003）、《关于预计 2020 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。股东大会议案请见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年第一次临时股东大
会会议材料》。
三、提案编码
表 1：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属
1.00 √
公司提供财务资助额度暨关联交易的议案
关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担
2.00 √
保额度的议案
3.00 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 √
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）上午 9：00-11：30、下午 2：00-5：
00。
(以 2020 年 2 月 4 日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伊成儒、徐瑞
联系电话：(010)85727720、85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议
2.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议
3.其他报告文件
4.备查文件备置地点：公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属
1.00 √
公司提供财务资助额度暨关联交易的议案
关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担
2.00 √
保额度的议案
3.00 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 √
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 2 月 11 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席天津广宇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
弃
备注 同意 反对
权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投
票提案
关于预计 2020 年度控股股东向公司及
1.00 所属公司提供财务资助额度暨关联交 √
易的议案
关于预计 2020 年度对所属公司提供融
2.00 √
资担保额度的议案
关 于预 计 2020 年 度日常关联交 易的
3.00 √
议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托日期：2020年 月 日
